试题详情
- 单项选择题对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构,中国人民银行可以()
A、处二十万元以上五十万元以下罚款
B、责令限期改正
C、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 中国人民银行根据国务院反洗钱行政主管部门
- 金融机构自收到或应当收到名单(),应当完
- 建立健全(),是有效完成反洗钱工作的保障
- 金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 简述在反洗钱调查中,金融机构有哪些行为可
- 《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的
- 中国工商银行总行的报告代码为010011
- 金融机构违反()第七条规定的,由中国人民
- 除开立()外,开立其他结算账户均需登录人
- 反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种
- 地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。
- 金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记
- 简述一份完整的公文在格式上有哪些要素组成
- 因反洗钱工作对媒体解释不周,被全国性主流
- 从国际经验看,金融情报机构的组织模式大致
- 反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发
- 违反固定资产管理规定,擅自购建固定资产,
- 某甜品店为个人经营,经营范围为蛋糕、面包
- 大额交易和可疑交易报告制度是指要求反洗钱