试题详情
- 判断题中国人民银行根据国务院反洗钱行政主管部门授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 下列属于金融企业资产的是()。
- 为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立
- 客户洗钱风险等级管理持续性原则是应结合客
- 我国商业银行根据其风险管理原则,对增量、
- 总行()负责为反洗钱调查工作提供技术支持
- 美国金融情报中心是“美国金融犯罪执法网络
- 《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?
- 《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构
- 商业银行在中华人民共和国境内可以投资于(
- 国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,
- 为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户
- 公文行文有哪些基本规则?
- 反洗钱监测工作应覆盖()。
- 在接到中国人民银行的《临时冻结通知书》后
- 下列法律、规章和规范性文件中,哪个没有规
- 根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规
- 未经国家主管部门批准,向不特定的公众募集
- 客户身份资料不包括()
- 反洗钱管理人员岗位资格认证条件为()。
- 中国人民银行各分支机构收到()转达发的外