试题详情
- 简答题调查可疑交易活动时,调查人员应出示什么?
- 出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行
- 外汇贷款类业务终止环节的客户身份识别主体
- 行业规则是指由中国互联网金融协会协调其他
- 什么机构发现个人出入境携带的现金、无记名
- 人民银行一般存款账户不允许()。
- 2005年3月,中国人民银行总行对()违
- 银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系
- 证券期货经营机构发现客户身证件或机构资料
- 反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有
- 我国是金融行动特别工作组(FATF)的正
- 目前托收承付结算的金额起点是()。
- 《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交
- 各支行应每季度将反洗钱培训、宣传情况进行
- 金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟
- 目前世界通行的反洗钱交易报告制度有哪两种
- 证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他
- 金融机构保存的客户资料和交易记录应当真实
- 中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反
- 县级中国人民银行对市级(地区级)金融机构
- 银行应将反洗钱工作纳入单位的业绩考核范围