试题详情
- 单项选择题目前托收承付结算的金额起点是（）。
A、3万元
B、5万元
C、1万元
D、2万元
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 在《个人存款账户实名制规定》实施后，在原
- 2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美
- 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。
- 报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计
- 今后，设立股份有限公司，应当有（）为发起
- 简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判
- （）组织全行开展客户洗钱风险识别、分析和
- 营业室经理应于（）可疑交易报告提交前对可
- 违反反洗钱规定，构成犯罪的，依法追究什么
- 从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包
- 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，
- 最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管
- 在一国经济供求大体平衡，但存在消费需偏旺
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 什么是“了解客户”制度？
- 《反洗钱法》规定，中国人民银行及其分支机
- 个人存款账户包括活期存款账户、定期存款账
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 金融机构反洗钱内部控制制度应凌驾于金融机
- 伪造货币罪是指违反货币管理法规，依照货币