试题详情
- 单项选择题中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是()
A、反洗钱局
B、中国反洗钱监测分析中心
C、条法司
D、办公厅
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 下列交易特征不属于可疑交易特征的是()。
- 以下办理票据贴现业务时,应审核贴现申请人
- 各级行应当在()及相关部门的指导下,开展
- 在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供
- 在相同保险期间内,保单现金价值比率越高,
- 客户到金融机构办理业务时,需要配合完成的
- 中国反洗钱监测分析中心根据工作需要,在(
- 金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交
- 请简述金融机构有哪些行为时,可由国务院反
- 各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户
- 哪个国际公约首次确立了“不得以保守银行秘
- 外国公民,除提供护照外还可协商()或采取
- 金融机构应当保证与其有代理关系或者类似业
- 各支行、总部营业部应成立支行反洗钱领导小
- 《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间
- 金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的
- 《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗
- 各业务部门应按照《金融机构客户身份识别和
- 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照
- 关于反洗钱,以下说法正确的是()