试题详情
- 单项选择题各支行、总部营业部应成立支行反洗钱领导小组。原则上()为反洗钱领导小组组长,并指定两名小组成员。
A、支行行长
B、办公室主任
C、反洗钱上报员
D、营业部经理
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 客户风险等级划分的参考要素包括()
- 非现场监管报表《金融机构反洗钱培训和宣传
- 反洗钱内部审计包括()环节。
- 金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职
- 简述金融情报机构独立性的含义。
- 商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身
- 洗钱行为一定要追究刑事责任。
- 对于新建立业务关系客户,各级机构应在建立
- 在非现场监管中,对涉嫌违反反洗钱规定但需
- 银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 下列描述中,哪些是属于司法型或诉讼型金融
- 中国人民银行及其分支机构()金融机构时,
- 下列属于可疑外汇现金交易的有哪些()
- 反洗钱案例及风险提示来源不包括:()。
- “FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英
- 下列选项中。哪个英文字母代表可疑交易报告
- 现场检查程序一般包括哪五个阶段:()
- 《中华人民共和国反洗钱法》何时、在何会议
- 以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类