试题详情
多项选择题金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于以下（）。

A、适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率

B、适当延长客户身份资料的更新周期

C、合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

D、适度提高交易监测的频率及强度

  • A,C,D

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