试题详情
- 简答题概括《反洗钱法》的基本框架？
- 共7章，37条。共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 为什么要强调银行反洗钱？
- 在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金
- 我国反洗钱信息中心是（）
- 什么是法人？
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
- 县级中国人民银行对市级（地区级）金融机构
- 对于从事洗钱风险较高岗位的（）应适当提高
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发
- 金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式
- 实施反洗钱现场调查时，调查组可以查阅、复
- 所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录
- 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向
- 进行单位客户加强型尽职调查时要求补充客户
- 工商银行宁夏分行对市场调节的服务价格，（
- 简述金融机构在反洗钱调查中的义务。
- 外商投资企业开立经常项目下外汇账户，需要
- 简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识
- 商业银行资本充足率不得低于（），贷款余额
- 银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存