试题详情
- 简答题为什么要强调银行反洗钱？
- 强调银行开展反洗钱工作主要有以下原因：首先，洗钱对银行有相当严重的危害，会极大损害银行的声誉。银行一旦被卷入洗钱丑闻，会极大损害其在客户心目中的形象和声誉，进而影响客户对银行的信任及银行的经济效益，因洗钱而影响其效益的案例很多，例如瑞士联合银行、叙利亚商业银行、里格斯银行等。其次，洗钱的趋势表明，银行已成为洗钱犯罪首先选择的渠道。第三，反洗钱的国际合作要求银行承担起反洗钱的义务。第四，我国反洗钱法律法规的不断健全、新规章制度的出台，要求银行依法履行反洗钱的各项义务。
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