试题详情
- 单项选择题在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取()的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
A、持续
B、稳妥
C、间断
D、积极
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱非现场监管办法(试行)中填报单位是
- 较高风险客户重新审核期限为()。
- 一次性金融服务是指,为不在本镊行机构开立
- “开立单位银行结算账户申请书”应记载哪些
- 中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信
- 反洗钱领导小组各成员部门可根据部门(条线
- 以有限责任公司股份质押的,适用于()的有
- ()负责研究国内外同业反洗钱工作开展情况
- 可疑交易报告的提交是有理由()或者其交易
- 识别和认定银行各类资产风险含量的基本标准
- 我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行
- 反洗钱突发事件是指无法准确预测,与银行履
- 从账户开立和资金交易情况看,以下哪些情形
- 金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户
- 风险为本监管的主要方法有哪些?
- 境内机构符合下列条件的,可以申请在境外开
- 在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公
- 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门
- 反洗钱全面检查的内容应包括()
- 下列描述中,哪些是属于混合型金融情报机构