试题详情
多项选择题从账户开立和资金交易情况看，以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大（）

A、客户到柜面从账户取现交易后，立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现

B、客户个人账户长期无交易，今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入，并立即通过ATM取现，账户

C、客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行，控制账户向某涉恐人员亲友账户转账

D、客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账，且金额相同，且该客户登记职业为“学生”

  • A,B,C

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