试题详情
- 单项选择题（），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。
A、2004年2月
B、2005年1月
C、2005年10月
D、2006年1月
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 依据《中华人民共和国银行业监督管理法》，
- 什么是司法协助？国家间为什么需要开展司法
- 金融机构境外分支机构和附属机构如何上报非
- 目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪
- 金融机构有哪些符合大额交易条件之一的，如
- 按照总分行要求，分行各专业小组要按（）季
- 以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体
- 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起
- 银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算
- 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司
- 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、
- 美国《1970年银行保密法》改革了传统的
- 客户身份识别中的非面对面识别要求是指：金
- 商业银行总行拨付各分支机构的营运资金总和
- 总行（）负责为反洗钱调查工作提供技术支持
- 金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包
- 反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、
- 发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监