试题详情
- 单项选择题较高风险客户重新审核期限为()。
A、三个月
B、六个月
C、一年
D、三年
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 中国公民出入境、外国人入出境每人每次携带
- 保险代理人没有代理权、超越代理权或者代理
- 我国《刑法》规定的洗钱罪的行为是什么?
- 如果为了获得将所有因素结合在一起的优势,
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 金融机构在开展业务过程中,违反有关法律、
- 《中华人民共和国反洗钱法》什么时候开始施
- 开户单位支付给个人劳务报酬的款项中,支付
- 简要介绍中国反洗钱监测分析中心的基本情况
- 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级
- 2005年3月,中国人民银行总行对()违
- 金融机构应向人民银行分支机构报告可疑交易
- 金融机构认为客户属于安理会有关决议名单范
- 利用慈善组织为恐怖组织提供经济来源。案
- 根据《个人外汇管理办法》,个人外币现钞存
- 金融机构应遵循的反洗钱工作原则是()
- 以下哪些情况将影响金融机构上报信息准确性
- 对于风险程度显著较低且能够有效控制其风险
- 根据金融行动特别工作组(FATF)200
- 人事教育部门应在人员从业准入环节加强防范