试题详情
- 单项选择题金融机构认为客户属于安理会有关决议名单范围的，应当采取相应的（）。
A、交易限制措施
B、暂停金融交易
C、拒绝转移
D、转换金融资产
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 以下情形金融机构应作为大额交易报告的是（
- 有限责任公司（）设立董事会。
- 客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 临时冻结不得超过多长时间？
- 金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对
- 对公人民币存款类业务的识别主体只有银行营
- 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要
- 美国金融情报中心是“美国金融犯罪执法网络
- （）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析
- （）负责监督全行执行统一的反洗钱政策，对
- 柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户
- 可疑交易报告的提交是有理由（）或者其交易
- 商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、
- 客户身份识别义务应贯穿金融业务办理的（）
- 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的
- 《中华人民共和国反洗钱法》明确了应由中国
- 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试
- 客户的“身份基本信息”包括哪些要素？
- 金融机构可从以下哪些方面衡量本机构开展客