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- 判断题金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。
- 错误
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- 反洗钱人员接到调查所需的数据、资料后应审
- 中国人民银行或其分支机构应审核金融机构报
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- 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
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- 金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第