试题详情
- 多项选择题我国关于大额和可疑交易报告制度的规定,主要体现在()等法律和部门规章中。
A、《反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
- A,B,C,D,E
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