试题详情
- 单项选择题《金融机构反洗钱规定》要求，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的（）报案。
A、人民银行
B、银行业协会
C、侦查机关
D、银监局
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（
- 存款人在银行可开立（）基本存款账户。
- 完善客户身份资料和交易记录保存制度，积极
- 《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为
- 《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或
- 自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓
- 联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公
- 大病保险业务如需实行预付款管理，需由分公
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业
- 申请开立基本存款账户的，银行应按照客户性
- 国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法
- 超国家实体客户，包括联合国、世界银行、国
- 洗钱活动将给金融机构带来诸多风险，其中不
- 什么是可疑交易？
- 原则上一个被检查机构建立一个档案，档案资
- 金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机
- 国务院反洗钱行政主管部门设立什么机构，负
- 根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗
- 客户身份识别的含义包括（）