试题详情
- 单项选择题洗钱活动将给金融机构带来诸多风险，其中不包括哪项？（）
A、操作风险
B、道德风险
C、法律风险
D、声誉风险
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 下列哪个国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应
- 反洗钱集中作业模式是一种（）的运作模式，
- 制定《反洗钱法》的背景是什么？
- 合规管理部门与下列哪些部门应当相分离？（
- 客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不
- 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常
- 按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应
- 以下各项中哪些不是金融机构应把握识别地下
- 金融机构进行风险评级时，不仅要考虑金融业
- 金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的
- 可疑交易记录及相关的支持材料应当单独保存
- 经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书
- 党的问责工作是由（）按照职责权限，追究在
- 为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构
- 产生最早、流传最广、影响最大的通货膨胀理
- 农业发展银行在核算利息收支时，必须遵循哪
- 反洗钱突发事件结束后，各级反洗钱工作办公
- 从业机构应当按照中国人民银行、国务院有关
- 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱