试题详情
- 简答题党的问责工作是由（）按照职责权限，追究在党的建设和党的事业中失职失责党组织和党的领导干部的主体责任、监督责任和领导责任。
- 党组织
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 客户在人民银行同城其他营业机构开立有账户
- 金融机构在什么情况下，应当识别客户身份？
- 当事人要求陈述和申辩的，应当在收到《中国
- 现场检查记录上载明（）等情况。上应载明和
- 中国人民银行各分支机构要（），对相关交易
- 金融机构应完善可疑交易报告（）工作流程，
- 通过境外银行卡发生的大额交易，由什么机构
- 某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者
- 金融约束论中提出的特许权价值是指（）。
- 反洗钱协查是对有关洗钱犯罪活动等所涉及的
- 海关不得对单位存款采取（）。
- 《金融机构反洗钱规定》属于（）
- 中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机
- 主合同有效，但债权人、担保人对担保合同无
- 大额支付交易，是指规定（）以上的人民币支
- 有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖融资
- 主权政府客户，包括中央银行、政府部门、国
- 对可疑类客户采取的风险控制措施包括（）
- 《反冼钱法》规定“其他依法负有监督管理职