试题详情
- 简答题某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?
- 由人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )
- 被询问人可以自行提供书面材料,但调查人员
- 网上交易使客户无需与工作人员直接接触即可
- 当事人自知道或应当知道撤销事由之日起()
- 关于金融行动特别工作组(FATF)的40
- 中华人民共和国境内的()和在金融机构开立
- 银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的
- 《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其
- 金融机构履行反洗钱义务会不会影响其正常经
- 已开展为国际汇款公司代理国际汇款业务的金
- 建立健全(),是有效完成反洗钱工作的保障
- 《金融机构可疑交易情况统计表》中的外汇可
- 《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易
- 金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户
- 检查人员少于()人或者未出示执法证和检查
- 金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 什么是大额交易报告?
- 西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(
- 《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建