试题详情
- 单项选择题《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A、负责人
B、工作人员
C、股东
D、董事会
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《金融机构反洗钱规定》要求，（）的负责人
- 会计信息质量的首要要求是（）。
- 国际上主要的反洗钱组织有哪些？
- 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级
- 档案销毁时，应由两人负责现场监销。
- 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的
- 我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融
- 单位银行结算账户向个人银行结算账户转账，
- 交易偏好是指什么？
- 在案件协查过程中，负有（）的人员主要包括
- 中国银监会《中国银行业监督管理委员会关于
- 金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位，配备兼
- 客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息
- 《中华人民共和国中国人民银行法》中对金融
- 关于银行配合开展反洗钱调查的权利，下列表
- 请举几个证券业可疑交易的例子。
- 关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）
- 在反洗钱现场调查询问时，被询问人确认笔录