试题详情
- 单项选择题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
A、司法机关
B、公安机关
C、侦查机关
D、中国人民银行
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 反洗钱主要制度中处于基础地位与核心地位的
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义
- 认真执行规定,切实履行反恐怖融资职责为进
- 一次性金融服务识别对象有哪些?()
- 现场检查工作结束后,检查人员应将现场检查
- 《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单
- 公安机关、国家安全机关、海关总暑走私犯罪
- 《中华人民共和国商业银行法》规定,商业银
- 银行以善意且符合规定和正常操作程序审查,
- 代理存取款业务时,无论金额是否达到规定的
- 开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户
- 金融机构不能降低客户身份识别的频率和强度
- 当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时,
- 将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人
- 根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件
- 我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是
- 简述中国人民银行依法履行下列反洗钱监督管
- 符合临时存款账户展期条件的,中国人民银行
- 根据《个人外汇管理办法》,个人购汇提钞或