试题详情
- 简答题我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么?
- 我国开展反洗钱国际合作的基本依据是我国缔约或者参加的国际条约,包括我国签署、批准的联合国公约,以及我国与其他国际组织、国家或地区缔结的双边或多边协定或条约等。我国缔结或参加的国际条约有规定的,根据该条约规定的途径和方式开展反洗钱国际合作,但是我国声明保留的条款除外;国际条约无相应规定的,或者我国与其他国家或地区尚未缔结双边或多边协定、条约的,则按照平等互惠的基本原则办理。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 中国人民银行执法人员在调查或进行检查时,
- 各支行将反洗钱培训情况,按()编制汇总表
- 华夏银行各级行应当严格执行大额交易和()
- 现场检查程序一般包括哪五个阶段:()
- 关于反洗钱恐怖融资范畴和行为说法正确的有
- 反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其
- 金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成
- 反洗钱对公客户白名单,是指与我行建立业务
- 对()的大额交易,如未发现该交易可疑的,
- 金融机构的哪些交易或行为属于可疑交易?
- 对于从事洗钱风险较高岗位的()应适当提高
- 开户资料应视同会计档案进行管理,银行结算
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重
- 《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部
- 在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤
- 为什么将反洗钱工作的重点放在金融机构中?
- 金融机构违反个人存款账户实名制第七条规定
- 下列单位中,参与反洗钱管理工作的部门有(
- 金融机构应当履行哪些反洗钱义务?