试题详情
- 单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将()类交易或者行为,作为可疑交进行易报告。
A、13
B、17
C、18
D、20
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 按照反洗钱法律规定,当小王存入8千美元时
- 我国金融业反洗钱工作的领导和监督管理机关
- 代办证券账户的()或者期货客户交易编码的
- 中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心
- 下列交易达到什么限额,金融机构应当核对客
- 金融机构应当在大额交易发生后的()个工作
- 金融机构在收到()发出的补正通知(即“补
- 金融机构对于以下哪些情形应进行报告?
- 商业银行拆出资金限于()、()和归还中国
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民
- ()牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略
- 对于目前所建立业务关系的客户,金融机构应
- 常见的洗钱形式有哪些?
- 《打击跨国有组织犯罪公约》由()发布。
- 检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《
- 当事人自知道或应当知道撤销事由之日起一年
- 制定反洗钱非现场监管规定,确定信息收集内
- 下列哪项不属于人民银行在反洗钱工作中的职
- 识别和认定银行各类资产风险含量的基本标准