试题详情
- 单项选择题对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构,中国人民银行可以()
A、处二十万元以上二百万元以下罚款
B、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
C、处二十万元以上五百万元以下罚款
D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融账户包括各种银行账户、()以及为从事
- 代理方式下的身份识别规定中,各分行应采取
- 1989年11月,国际**组织在法国里昂
- 反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交
- 金融机构应当按照什么机构的规定,报送反洗
- 某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者
- 居民自然人()收到境外汇入的外汇后,要求
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- ()是在华夏银行行长授权下的全行反洗钱工
- 中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些
- 《打击跨国有组织犯罪公约》由()发布。
- 反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别?
- 对资本项目外汇账户使用的合规性方面,银行
- 各业务条线部门应当承担反洗钱和反恐怖融资
- 《刑法》第二百零一条修改为:“纳税人采取
- 国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公
- 金融机构进行客户身份识别,认为必要时可以
- 金融机构在对客户的国籍、行业、职业等定性
- 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
- 调查组制作反洗钱调查报告表时,下列做法正