试题详情
- 多项选择题调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有（）
A、经调查确认可疑交易活动不属实的，结束调查
B、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，结束调查
C、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案
D、经调查不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案
E、经调查不能排除洗钱嫌疑的，结束调查
- A,B,D
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