试题详情
- 多项选择题中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有（）
A、负责反洗钱的资金监测
B、监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、代表国家开展反洗钱国际合作
- A,B,C,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 什么机构发现个人出入境携带的现金、无记名
- 分行反洗钱工作办公室是分行反洗钱岗位资格
- 2004年2月起施行的《中华人民共和国中
- 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专
- 根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，
- 从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形
- 各银行应加强对存款人信用的管理，逐步完善
- 《中华人民共和国反洗钱法》是在什么时间？
- 受到（）处分的人员，受处分当年绩效考核为
- 商业银行与客户的业务往来，应当遵循（）和
- 在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定
- 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌
- 按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取
- 反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关
- 简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
- 我国哪部法律是制裁和打击洗钱犯罪的？
- 客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务
- 各级行、各条线（部门）应采取措施强化培训