试题详情
- 单项选择题反洗钱调查的客体是()。
A、金融机构
B、金融机构负责人及相关人员
C、可疑交易活动
D、金融机构履行反洗钱义务的情况
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 选项中的哪种交易,银行业金融机构可以不报
- 对公外汇存款账户销户前,若该账户为反洗钱
- 《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中
- 资本项目主要包括什么?
- 某面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面
- 金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控
- 中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通
- 金融机构应当按照规定建立什么识别制度?
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金
- 对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求
- ()下列哪些资金不得支取现金。
- 保险业金融机构在接受中国人民银行反洗钱现
- 贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况,
- 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行
- 各级行在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯
- 我国严禁公款私存,任何单位不得将单位资金
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗
- 为客户申请交易编码时,期货公司应当()