试题详情
- 简答题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种?
-
4种。金融机构应当报告下列大额交易:
(一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
(二)非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
(三)自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
(四)自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构在与客户的业务关系结束后,应当至
- 营业机构支付交易档案的保管及销毁按照中国
- 中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认
- 属于(),在开立专用存款账户时应出具证券
- 政府机构、军队等客户可直接认定为()客户
- 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌
- 《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有
- 金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门
- 华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的,向
- 作为反洗钱工作的首要责任方,如将“黑名单
- 金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于
- 金融机构判断线索涉嫌犯罪,为及时有效地阻
- 下列调查措施中,具有财产保全性质的是()
- 办理代发工资必须留存客户()复印件或影印
- 《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗
- 对于证监会的反洗钱监管权限,以下说法错误
- 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专
- 行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工
- 联合国大会是在()年通过了《联合国反腐败
- 《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑