试题详情
- 单项选择题行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后()个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
A、3
B、5
C、7
D、10
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 关于金融行动特别工作组(FATF)的40
- 在反洗钱领域发挥作用的国际组织有()
- 单位银行结算账户包括以下几种账户类型()
- 中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场
- 中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会
- 根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行
- 金融机构发现或有合理理由怀疑客户或者其交
- 商业银行办理票据承兑结算业务,应当按规定
- 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐
- 从业机构应当按照中国人民银行、国务院有关
- 客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对
- 客户A于2017年投保,其中一份投保5万
- 金融机构应遵循中国人民银行和其他有权部门
- 人民币贷款客户要求提前还款的,客户身份识
- 商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存
- 对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度从高到低
- 人寿保险的被保险人或者受益人向保险人请求
- 金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户
- 《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什
- 金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在