试题详情
- 单项选择题商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存款自愿、取款自由、()、为存款人保密的原则。
A、安全管理
B、公平竞争
C、存款有息
D、账户实名
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短
- 金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机
- 证券经营机构通过银行()大量拆借()资金
- 利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保
- 利用慈善组织为恐怖组织提供经济来源。案
- 按照反洗钱法律规定,在客户要求将多少金额
- 各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和
- 反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可
- 从对象上看,反洗钱调查的对象要比反洗钱检
- 《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于(
- 下列哪种情形下,调查组应提出报案的处理意
- 检查组应按《现场检查通知书》确定的时间离
- 违反国家规定,使用销售点终端机具(POS
- 对可疑客户采取的风险控制措施包括()
- 我国首次制定《中国反洗钱战略》是在哪一年
- 《商业银行法》于1995年5月10日在第
- 评估各类金融产品、金融服务的风险,结合市
- 根据现行法律和(),我国有义务执行联合国
- 单位因()需要变更预留银行签章的,应向开
- 我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括