试题详情
- 单项选择题各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和培训工作。要对()进行反洗钱培训,使其掌握有关反洗钱的法律法规和规章制度,知晓我行应承担的反洗钱法律义务、责任和权利,提高反洗钱意识和工作能力。
A、各级管理人员
B、业务人员
C、业务人员和一线操作人员
D、各级管理人员、业务人员和一线操作人员
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 中国人民银行长沙中支应当审查长沙银行在长
- 对于风险等级较高的境外金融机构,银行要以
- 现场检查准备阶段的配合措施包括()
- 根据《反洗钱法》第四条的规定,中国人民银
- 金融机构在履行客户身份识别义务时,不需向
- 商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客
- 《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人
- 反洗钱工作办公室对议题进行汇总整理,报(
- 还有其他部门参与反洗钱管理工作吗?
- 对需要进行加强型尽职调查的境外单位客户,
- 中国人民银行于2004年6月成立了中国反
- 金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子,不
- 金融机构拒绝提供调查材料或者故意提供虚假
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 反洗钱调查的主体是什么?()
- 对公人民币存款类业务的识别工作主体包括银
- 根据《银行业监管统计管理暂行办法》的有关
- 公司股东滥(),逃避债务,严重损害公司债
- 今后,设立股份有限公司,应当有()为发起
- 金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的