试题详情
单项选择题金融机构应遵循中国人民银行和其他有权部门的风险提示，参考金融行动特别工作组、亚太反洗钱组织、欧亚反洗钱及反恐怖融资组织等权威组织对各国执行反洗钱标准的互评结果。属于地域风险子项中（）。

A、某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况

B、对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况

C、国家（地区）的上游犯罪状况

D、特殊的金融监管风险

  • B

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题