试题详情
- 单项选择题单位定期存款的起存金额为()。
A、1万元
B、5万元
C、10万元
D、50万元
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 选项中交易的发生额都在200万元以上,哪
- 员工需掌握有关反洗钱操作程序、可疑资金的
- 现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应
- 人身保险公司赠送的人身保险产品仅限于意外
- 金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中,以
- ()是指根据阶段性工作需要,对某项特定业
- 对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交
- 关于反洗钱调查,请选择说法正确的选项()
- 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的
- 制定《反洗钱法》的重大意义?
- 评估行业、身份与洗钱、犯罪等的关联性,合
- 《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责
- 按照反洗钱法律规定,在以下何种情况下,银
- 金融机构应当在大额交易发生后的()个工作
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 金融机构在履行客户身份识别义务时采取必要
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 《金融机构反洗钱规定》属于()
- 存款人在异地从事临时活动的,可在临时活动
- 金融机构应当按照规定向()报告人民币、外