试题详情
- 判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
- 错误
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 个人存款账户包括活期存款账户、（）存款账
- 汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账
- 反洗钱非现场监管数据报表包括（）
- 反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）。
- 开立个人结算账户的外国公民，应出具（）。
- 存款人在异地从事临时活动的，可在临时活动
- 《人民币银行结算账户管理办法实施细则》规
- 《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办
- 下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的
- 关于反洗钱，以下说法正确的是（）
- 按洗钱罪论处，最高判有期徒刑（）年。
- 金融机构配合反洗钱现场调查时应（）
- 现场检查事实认定书最迟于现场检查离场次日
- 巴塞尔银行监管委员会的《银行业有效监管核
- 中国人民银行实施执法检查时，对可能灭失或
- 询问笔录的制作要求包括（）
- 花旗银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控
- 司法机关发布的恐怖分子名单客户应认定为（
- 银行机构应采取合理方式确认代理关系的存在
- 《反洗钱法》中对履行反洗钱行政处罚职责的