试题详情
- 单项选择题反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过()。
A、24小时
B、48小时
C、64小时
D、7日
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 尽管对洗钱有不同的定义,但各国和国际组织
- 反洗钱调查中的询问措施与刑事侦查中的询问
- 华夏银行总行()作为总行指定机构,负责通
- 金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进
- 金融机构为什么要保存客户身份资料?要符合
- 反洗钱现场检查方式包括()
- 有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管
- 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已
- 保险代理人没有代理权、超越代理权或者代理
- 客户身份识别的基本原则有哪些方面?()
- 客户身份识别不是银行及其工作人员必须履行
- 目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单
- 金融机构应当在大额交易发生后的()个工作
- 中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非
- 除开立()外,开立其他结算账户均需登录人
- 金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机
- 金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当
- 国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关
- 金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工
- 反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()