试题详情
- 判断题客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户在合理期限内未更新且没有提出合理理由的,金融机构应该冻结其账户。
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 被查单位在规定期限内未对现场检查意见告知
- 在开展客户风险等级分类时,关注以下风险较
- 《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是(
- 反洗钱的目标应该包括()
- 《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么
- 根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人年
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金
- 金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当
- 怀疑客户为()募集或者企图募集资金或其他
- 金融创新的动因有哪些?
- 反洗钱检查单位对检查资料进行归纳、整理,
- 《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据
- 商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原
- 在处理境外汇入款时,金融机构应采取下列哪
- 以下情形应作为可疑交易报告的是()
- (),国务院决定由中国人民银行承办组织协
- 金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专
- 制定《中华人民共和国商业银行法》的目的是
- 进行单位客户加强型尽职调查时要求补充客户
- 对于注册地()、没有受到良好监管的外国金