试题详情
- 多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是（）
A、预防洗钱活动
B、监控洗钱活动
C、维护金融秩序
D、遏制洗钱犯罪及相关犯罪
- A,C,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 2007年（），金融行动特别工作组（FA
- ××商行经营范围为零售农机配件、五金等，
- 银行反洗钱培训的目的包括（）
- 2006年2月，在**银行发现一个新客户
- 按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应
- 根据《银行业监管统计管理暂行办法》的有关
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要
- 对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份
- 相关业务部门应根据监管规定和（）原则，在
- 存款人按照法律、行政法规和规章，对其特定
- 反洗钱非现场监管报表怎样分类？
- 对于高风险客户，应当了解其（）或者经营状
- 反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户
- 大额交易报告删除操作时间距报送时间超过（
- 从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支
- 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向（）
- 银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第
- 对于客户为外国政要的，金融机构应当（）
- 《1986年贩运毒品法令》是英国最早对洗