试题详情
- 判断题《1986年贩运毒品法令》是英国最早对洗钱犯罪进行规定的刑事立法。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 对于客户回访成功，但客户对回访内容没有全
- 总行（）是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵
- 根据《个人外汇管理办法实施细则》，自20
- 银行对公结算账户销户时，应收回（）及客户
- 对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱
- 银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭
- 委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，
- 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告
- 反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单
- 人民币大额支付交易的报告程序是（）。
- 总行（）负责反洗钱协查所需业务数据的提取
- 属于基本建设资金、更新改造资金、（）的，
- 从业机构应当按照法律法规和行业规则规定的
- 洗钱罪与洗钱行为的区别是什么？
- 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律
- 我国金融客户身份识别制度尚可在以下（）方
- 金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交
- 下列（）存款人，不可以申请开立基本存款账
- 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监