试题详情
- 多项选择题从业机构应当按照法律法规和行业规则规定的（），妥善保存开展客户身份识别、交易监测分析、大额交易报告和可疑交易报告等反洗钱和反恐怖融资工作所产生的信息、数据和资料，确保能够完整重现每笔交易，确保相关工作可追溯。
A、保存范围
B、保存期限
C、技术标准
- A,B,C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 信用风险的积极作用和消极作用都有哪些？
- 亚太反洗钱组织成立于（）年。
- 反洗钱国际合作的的方式有哪些？
- 简述金融行动特别工作组（FATF）建议实
- 属于（），在开立专用存款账户时应出具证券
- 涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的
- 开展反洗钱检查工作应遵循客观、（）、有效
- 沃尔夫斯堡集团《全球私人银行反洗钱准则》
- 下列说法正确的是（）
- 中国人民银行及其分支机构在评估中发现金融
- 客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客
- 代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金
- 有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有（）
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 除开立（）外，开立其他结算账户均需登录人
- 建立客户信息档案应该包括（）
- 关于反洗钱调查的管辖，下列说法正确的是（
- 经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可
- 人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别要
- 现场检查准备阶段的配合措施包括（）