试题详情
- 单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》什么时候开始施行（）
A、2003年1月3日
B、2007年1月1日
C、2017年7月1日
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 有权查询、冻结、扣划单位、个人存款的执法
- 简述金融机构如何建立完整的反洗钱内控系统
- 反洗钱法律制度的发展趋势包括（）
- 下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇
- 个人代理他人办卡的，发卡机构必须同时核对
- 华夏银行（）根据法律法规及监管要求，负责
- 下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（
- 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公
- 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所
- 保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可
- 保险销售行为现场同步录音录像过程中，保险
- 洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、
- 金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户
- 金融机构有权（）任何单位或者个人查询、冻
- 加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合
- 网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格
- 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作
- 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照