试题详情
- 单项选择题《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”概念是指（）。
A、1年以上
B、2年以上
C、3年以上
D、5年以上
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 主债权未受全部清偿的，抵押权人可就抵押物
- 总分支行在履行反洗钱职责过程中，应当在（
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 在履行客户身份识别义务时，使用身份证鉴别
- 以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有（）
- 简述金融机构向金融情报中心提交的报告的类
- 反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务
- 金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机
- 下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可
- 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性
- 金融机构反洗钱规定的适用机构不包括（）。
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础
- 什么是信用风险？
- 目前，反洗钱部际联席会议成员单位包括（）
- 某甜品店为个人经营，经营范围为蛋糕、面包
- （）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组
- 反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群