试题详情
- 多项选择题反洗钱法律制度的发展趋势包括（）
A、从单纯打击转向预防与打击并重
B、洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
C、法律规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展
D、工作重点由反洗钱和反恐怖融资变为防范资助大规模杀伤性武器扩散
- A,B,C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的
- 打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是
- 对于一家保险公司来说，下列关于反洗钱内控
- 销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份
- 金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的
- 在接到中国人民银行的《临时冻结通知书》后
- 金融机构对发审议通过的重大可疑交易线索，
- 客户先前提交的哪种证件过有效期时，客户没
- 反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）
- 为什么要重新识别客户身份？
- 金融机构有下列哪些行为，致使洗钱后果发生
- 反洗钱的内容有哪些？
- 银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系
- 根据《中华人民共和国外汇管理条例》，在中
- 客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一
- 根据《商业银行服务价格管理暂行办法》第六
- 建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内
- 以下不属于个人寿险产品缴纳保费环节中的洗
- 金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在
- 金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户