试题详情
- 判断题个人代理他人办卡的,发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。无正当理由不允许个人代理多人办卡。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 个人及来华人员外汇或者外币现钞存取自由,
- 根据会议议程,反洗钱领导小组组长确定需要
- 《个人存款账户实名制规定》的发布实施,奠
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可
- 商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客
- 同业拆借是什么?
- ()牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略
- 金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户
- 反洗钱调查中封存的适用条件有哪些?
- 金融机构要高度重视FATF所提建议,采取
- 《金融机构反洗钱规定》什么时间通过的?
- 金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要
- 以下说法错误的是:()
- 各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行
- 金融机构在履行客户身份识别义务时,对客户
- 反洗钱现场检查包括()
- 人民银行身份证联网核查系统一次最多能够核
- 为什么将反洗钱工作的重点放在金融机构中?