试题详情
- 判断题金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。
 
- 正确
 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 金融机构为自然人客户办理人民币单笔()以
 - 只有当客户有业务需要办理时,才存在金融机
 - 反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成
 - 什么部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责
 - 地市级分公司风险管理部门()对销售部门销
 - 商业银行办理大额转账支付,由商业银行于交
 - 如何理解“维护公众对银行业的信心”这一监
 - 下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有()
 - 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常
 - 金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当
 - 对公人民币存款账户业务关系终止的原因有哪
 - 对于中风险等级的客户,各机构应每()对客
 - 目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是(
 - 客户的住所地与经常居住地不一致的,应该登
 - 总行()是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵
 - 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者
 - 外汇贷款类业务终止环节的客户身份识别主体
 - 试述我国现行监管制度与风险为本监管的差距
 - 银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存
 - 在纪律集中整饬过程中,不收敛、不收手的,