试题详情
- 单项选择题金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。
A、银行结算账户
B、信用卡
C、储蓄账户
D、匿名账户或者假名账户
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 调查人员在调查可疑交易活动时，什么情况下
- 金融机构不履行反洗钱义务，致使洗钱后果发
- 以下不属于“黑钱”来源的是（）。
- 当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，
- 银监会会同公安部适时对各银监局、各银行业
- 现场检查事实认定书应由检查组组长在（）页
- 金融情报机构的英文简写为（）
- 金融机构应当保存的交易记录包括什么？
- 客户身份证件或身份证明文件一旦过期后，客
- 客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向
- 印鉴卡是存款人向银行预留印模的凭证，包括
- 签订多少金额以上的保险合同时，保险公司必
- 关于反洗钱调查的管辖，下列说法正确的是（
- 《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交
- 如何办理代理存取款业务的客户身份识别？
- 中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场
- 《人民币银行结算账户管理办法》的基本内容
- 下列关于英国反洗钱的法律体系的说法，正确
- 既有风险损失又可能有风险收益的商业银行风