试题详情
- 单项选择题印鉴卡是存款人向银行预留印模的凭证,包括空白印鉴卡和()。
A、已领取印鉴卡
B、已加盖预留印鉴的印鉴卡
C、已加盖银行业务印章的印鉴卡
D、已加盖单位公章的印鉴卡
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反
- 金融机构配合开展反洗钱现场调查时应()。
- 洗钱行为和洗钱罪有什么区别?
- 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规
- 个人客户办理网上银行时.银行营业网点经办
- 金融机构应当在大额交易发生之日起()个工
- 下列关于反洗钱的叙述,不正确的是()
- 客户通过境外银行卡发生的大额交易,由()
- ()组织全行开展客户洗钱风险识别、分析和
- 《刑法修正案六》第三百一十二条:“明知是
- 被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法
- 重大洗钱案件中有地区影响是指涉案范围覆盖
- 金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工
- 金融机构核实自然人的公民身份信息时,可以
- 金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟
- 中国人民银行及其分支机构在确定辖区反洗钱
- 客户长期不进行或者少量进行期货交易,其资
- 全国人大常委会关于中国银监会履行原人行监
- 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者
- 以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险