试题详情
- 多项选择题以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素()
A、外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C、已经或正在接受行政或司法调查的客户
D、有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 检查人员少于()人或者未出示执法证和检查
- 对于新建立业务关系客户,各级机构应在建立
- 需要银行重点参与、配合的反洗钱非现场监管
- 经常项目主要包括什么?
- 什么是商业银行的授信工作?
- 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度
- 《反洗钱法》的主要内容是什么?
- 主合同当事人双方协议以新贷偿还旧贷的,(
- 客户身份识别制度中“受益人”的定义?
- 客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、(
- 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工
- 金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机
- 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生
- 对先行登记保存的证据资料,检查单位应当在
- 简述反洗钱的定义。
- 经办人员审核留存开户资料复印件后交营业室
- 关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是(
- 根据《中国人民银行关于印发<法人金融机构
- 金融机构及其工作人员对依法履行什么获得的
- 企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营