试题详情
- 单项选择题对于新建立业务关系客户,各级机构应在建立业务关系后()个工作日内,完成风险等级划分评定工作。
A、10
B、9
C、8
D、5
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?
- 金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根
- “()”和“交易的实际受益人”包括但不限
- ()公约增加了有关重要公职人员账户强化审
- 下列关于反洗钱内部控制的说法错误的是()
- 反洗钱调查涉及封存的程序包括()
- 按洗钱罪论处,最高判有期徒刑()年。
- 银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些
- 《刑法修正案(六)》第一百九十一条规定,
- 简述封存的适用条件。
- 根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权
- 总行信息技术部门主要职责不包括以下()。
- 金融机构拥有哪些权利?()
- 以下说法正确的是()
- 金融机构及其分支机构的法人应当对反洗钱内
- 银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、()
- 办理指定交易,证券公司应当()
- 金融机构应当在大额交易发生后的()个工作
- 在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供
- 反洗钱现场检查方式包括()