试题详情
- 多项选择题反洗钱调查涉及封存的程序包括()
A、会同在场的金融机构工作人员查点清楚
B、当场开列清单一式二份
C、调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
D、封存清单的交付,一份交金融机构,一份附卷备查
E、封存满一个月的,自动解除封存
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《中华人民共和国中国人民银行法》中对金融
- 可疑交易活动经过反洗钱调查后,一般有哪两
- 金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织
- 委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时
- 省级分公司风险管理部反洗钱岗应当在大额交
- 根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗
- 营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客
- 下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的
- 可疑交易报告按照客户生成,每个报告含有该
- 根据反洗钱规定银行应当保存客户的交易记录
- 司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和
- 对于证监会的反洗钱监管权限,以下说法正确
- 金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机
- 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围
- 《反洗钱法》所称的金融机构,是指依法设立
- 华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记
- 无卡无折存款不属于一次性金融业务,但在客
- 金融机构在履行客户身份识别义务时,对客户
- 在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供
- 金融机构反洗钱工作原则是什么?